Đối với tội phạm mạng tìm cách rửa tiền thu lợi bất chính, bitcoin từ lâu đã trở thành phương thức thanh toán được lựa chọn.
Nhưng một loại tiền điện tử khác đang xuất hiện, Monero nổi lên như một loại tiền điện tử được lựa chọn cho tội phạm mạng hứa hẹn sẽ giúp làm cho tiền bẩn biến mất mà không để lại dấu vết.
Trong khi bitcoin để lại dấu vết giao dịch dễ thấy trên blockchain, thì Monero “privacy coin” thích hợp được thiết kế để che khuất người gửi và người nhận, cũng như số tiền được trao đổi.
Do đó, nó đã trở thành một công cụ ngày càng được săn lùng cho bọn tội phạm như băng đảng Ransomware, đặt ra nhiều vấn đề mới cho việc thực thi pháp luật.
Sự trỗi dậy của Monero diễn ra khi các nhà chức trách chạy đua để truy quét tội phạm mạng sau một loạt các cuộc tấn công táo bạo, đặc biệt là vụ hack vào Colonial Pipeline, một huyết mạch cung cấp dầu khí chính cho bờ biển phía đông Hoa Kỳ.
Bryce Webster-Jacobsen, giám đốc tình báo của GroupSense, một nhóm an ninh mạng đã giúp ngày càng nhiều nạn nhân trả tiền chuộc bằng Monero, cho biết: “Chúng tôi đã thấy các nhóm Ransomware chuyển sang Monero. Tội phạm mạng đã nhận ra khả năng mắc sai lầm khi sử dụng bitcoin cho phép các giao dịch blockchain tiết lộ danh tính của chúng”.
Theo Brett Callow, nhà phân tích mối đe dọa tại Emsisoft, REvil có liên kết với Nga, nhóm ransomware khét tiếng được cho là đứng sau cuộc tấn công vào tháng này nhằm vào công ty đóng gói thịt JBS, đã loại bỏ tùy chọn thanh toán bằng bitcoin trong năm nay, chỉ yêu cầu Monero.
Trong khi đó, cả DarkSide, nhóm bị đổ lỗi cho vụ hack Colonial Pipeline và Babuk, kẻ đứng sau vụ tấn công vào cảnh sát Washington DC năm nay, cho phép thanh toán bằng tiền điện tử nhưng tính phí bảo hiểm từ 10 đến 20% cho những nạn nhân thanh toán bằng bitcoin rủi ro hơn.
Justin Ehrenhofer, một chuyên gia tuân thủ tiền điện tử và là thành viên của cộng đồng nhà phát triển Monero, ông ước tính rằng khoảng 10 đến 20% tiền chuộc được trả bằng Monero và con số này có thể sẽ tăng lên 50% vào cuối năm nay.
Tiền đáng tin cậy
Monero đã được khởi chạy như một dự án mã nguồn mở vào năm 2014 bởi một người dùng diễn đàn bitcoin với bút danh “thankful_for_today.” Sách trắng ban đầu của nó cho rằng khả năng truy xuất nguồn gốc của bitcoin là một “lỗ hổng nghiêm trọng”, nói thêm rằng “quyền riêng tư và ẩn danh là những khía cạnh quan trọng nhất của tiền điện tử”.
Ehrenhofer là một trong số những người cho rằng khả năng hiển thị của bitcoin nên bị từ chối vì có lợi cho một hệ thống tài chính tư nhân hoàn toàn. Ông nói: “Mục tiêu chính là không thể phân biệt được giao dịch – để kiếm tiền riêng tư và có thể thay thế được. “Chúng tôi muốn làm cho Monero giống với tiền mặt nhất có thể, trong đó một tờ 10 đô la giống với tờ khác và người bán không biết chúng đến từ đâu.”
Mặc dù đồng tiền này đã tăng giá hơn 5 lần kể từ đầu năm 2020, theo dõi sự phục hồi của tiền điện tử rộng lớn hơn, vốn hóa thị trường tổng thể của nó vẫn thấp hơn bitcoin: gần 5 tỷ đô la so với 727 tỷ đô la, theo dữ liệu từ CoinMarketCap.
Tuy nhiên, nó đã truyền cảm hứng cho một lượng người theo dõi trung thành trong số những người lý tưởng về quyền riêng tư và những người yêu thích mật mã chống thành lập như Ehrenhofer, những người luôn cố gắng duy trì mã của nó và sử dụng toán học tiên tiến để cố gắng đảm bảo các giao dịch của nó không bị theo dõi. Dữ liệu cho thấy hiện nó có cộng đồng lớn thứ ba gồm các nhà phát triển bất kỳ loại tiền điện tử nào, sau bitcoin và ethereum.
Tuy nhiên, Monero cũng đã thu hút nhiều tranh cãi kể từ khi thành lập, nhờ vào mối liên hệ với các khoản thanh toán bất hợp pháp và rửa tiền. Tiến sĩ Tom Robinson, nhà khoa học trưởng và đồng sáng lập của nhóm trí tuệ blockchain Elliptic, cho biết ngày càng có nhiều thị trường trên dark web chấp nhận độc quyền kiếm tiền để bán mọi thứ, từ súng đến ma túy. “Đó là một sự thay đổi lớn trong năm qua.”
Trong khi đó, các nhà đàm phán Ransomware, những người thường được nạn nhân thuê để giúp xử lý các khoản thanh toán tống tiền, cũng đã bắt đầu liên hệ với các nhà phát triển Monero để hiểu cách hoạt động của tiền điện tử, theo Ehrenhofer. Các nhà đàm phán nhằm mục đích “xây dựng các mối quan hệ thanh khoản” cần thiết để tạo điều kiện thanh toán trong trường hợp có nhu cầu tiền chuộc bằng tiền mặt, ông nói.
Fanpage: Trí Việt JSC ( Theo Arstechnica )
